宁波四个部门联合破获8亿元欺诈性退税

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宁波四个部门联合破获8亿元欺诈性退税

* 来源: Cloud * 作者: YiQiSeo * 发表时间: 2019-03-21 10:34:19 * 浏览: 8
原标题:宁波四部门共同破获8亿元出口服装诈骗案获得退税7月17日,浙江省宁波市公安局,宁波海关,宁波市税务局,中国人民银行,宁波市中心分公司发布,经过一年多的经营和调查,四个单位共同破获了一起出口服装的大案,诈骗和退税,案件价值突破8亿元(人民币,下同),涉嫌虚假开放和欺诈性退税超过6000万元,彻底摧毁了一个跨越浙江,江苏等13个省市的犯罪行为,骗取出口退税犯罪团伙。 2017年6月,根据中国海关总署,国家税务总局,中国公安部,中国人民银行,宁波海关,宁波市公安局联合发布的案例线索。 ,宁波市税务局,中国人民银行,宁波市中央分局对出口诈骗税进行了打击,6个点,21个特遣部队,以主要犯罪嫌疑人金某为突破口,锁定了13家当地针织企业, 118家上游棉纱企业和3家当地外贸出口企业为主要调查对象。针对出口税欺诈链的虚拟发票,资金返还和真实货主的关键点,宁波四个部门发挥各自的业务优势,同时进行证据收集,联合线下,横向联合调查。 ,最后澄清了整体。在犯罪行为方面,共发现6,921张增值税专用发票为假,总价值为8.15亿元。目前,该案已移交宁波市人民检察院审查起诉。据报道,自中国海关总署,国家税务总局,中国公安部和中国人民银行专门部门以来,该案件被宁波四个部门查封。中国人民银行联合发起了针对欺诈性出口退税和虚假增值税专用发票的专项行动。最典型和最清晰的订单是欺诈性出口退税。